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快递送礼?大师带炒股?深圳市反诈联席办发布12种典型新型诈骗案例

近年来,随着社会面反诈骗意识逐渐形成,不法分子的诈骗方式越来越“潮”,刷单返利、虚假网络投资理财、冒充公检法等常见诈骗类型通过“快递送礼”引流、facetime视频来电、冒充网信部门等新形式不断“换装”,行为更主动、更隐蔽,受骗者年龄从7岁到96岁不等。为有效遏制此类案件高发态势,深圳市反诈联席办发布了12种典型新型诈骗案例,以提高人民群众的防骗识骗能力。

01
快递送礼引流骗局

受害人在家门口发现一个自己的快递包裹,包裹内有一张淘宝购物节宣传单,宣传淘宝正在做活动抽奖。刮开后显示“中奖”,按提示扫码添加企业微信,根据对方指引加入到微信群内领取奖品。在微信群内,受害人看到有网友发布兼职信息,称可以刷单返利。受害人遂按对方要求下载“万源”app进行操作,先后转账7笔共计115万人民币。

02
房屋租售引流骗局

受害人收到一租客通过“58同城”来信表示要租下其挂网出租的房子,并发来了定金。多次聊天后,租客表示自己从事证券软件后台工程师可以介绍其参与投资理财。根据对方的诱导,受害人陆续在对方提供的投资平台,投资共计110万元,后发现被骗。

03
投资虚拟币骗局

受害人在网上认识一自称“做金融业务”的男性网友,称可以带其做国际比特币投资,随后受害人按照对方指引在一名为“amatak”的网址上陆续投资百万余元人民币购买usdt。3月14日,受害人准备提现时发现需额外交付高额税费,怀疑被骗遂报警求助。

04
大师带炒股骗局

受害人添加了一个自称可以“教学炒股”的人微信为好友,对方指引其下载了一个虚假投资平台(app2),在该平台引导受害人转账给指定的银行账户进行“充值”,后续其在投资平台内买入对方告知其的几只股票,因平台内确实会显示实时收益,故其没有察觉被骗。后受害人发现“持股不能卖出”,手机提示该投资平台为异常软件。

05
网络交友(做任务)骗局

受害人使用手机浏览到一款交友app,注册后平台客服联系其称“可以做兼职赚钱”,其遂按照对方微信号指引注册账号并办理会员做任务,陆续向对方指定账户转账,期间有返现,共计70余万元。后受害人发现平台无法提现,意识到被骗。

06
陌生电话骗局(facetime)

受害人接到一通facetime电话,对方自称是“银监会工作人员”,称受害人“有银行信贷,不取消会影响征信”。受害人信以为真后,输入了对方在电话中口述的网址,并在该页面上按照对方提示依次转账到所谓的“银监会安全账户”。还按照对方指示在其他平台贷了款,然后根据对方口述的三个手机号码(支付宝账户),注册并登录快手账号,进行实名认证后再绑定支付宝账户充值“快币”,共被骗50万。

07
陌生电话骗局(抖音扣费)

受害人接到一个陌生电话,称其抖音开通了直播功能,如不关闭,将每月自动扣费。受害人信以为真,按对方要求下载了某app并开启屏幕共享:与“金融客服专员”联系,在线上办理关闭。对方以“验证流水状况”为由,让受害人将银行卡里的资金转至指定的银行账户中,并谎称“验证完成后资金会自动返还”,共骗6万余元。

08
陌生电话骗局(机票退改签)

受害人在家里接到陌生来电(14828……),对方自称是“航空公司客服”,称受害人明天飞往北京的航班延迟,问其是否取消或改签手续,受害人信以为真,要求改签。对方让受害人下载“云服务”并进入会议房间,开启了手机屏幕共享功能。在会议中,受害人按照对方给的网址“18.166.228.192”进入所谓“中国民航”的界面,并按照对方说的操作,把其银行的钱汇集到一张卡上,然后全部转入对方的账号里去了,共计损失23万元。

09
演唱会门票骗局

受害人在“闲鱼”上购买演唱会门票时,有人冒充平台客服联系其称购票款被冻结,需要其添加qq号并进行转账验证,后其按照对方指引向相关账户转账8.2万元,对方要求其继续转账,其意识被骗,遂报警求助。

10
虚假贷款骗局

受害人因公司资金周转需求想在网上申请50万元贷款,一名其自称是“平安普惠银行工作人员”加受害人为微信好友,称可以帮受害人做低息贷款。受害人按照“客服”要求,自己垫付资金做流水提升自己的流水额度。受害人做流水后,对方称受害人垫付资金过的流水被冻结了,需要继续转账解冻资金,后发现被骗,损失125万。

11
陌生来电骗局(针对留学生)

受害人报警,其儿子在英国某大学留学期间,接到自称是“广东警方”的电话,告知其“涉嫌犯罪,需缴纳100万元人民币”。受害人儿子在受到对方的蒙骗后,以有人帮他转学到美国更好的学校留学为由,向家长索要100万元人民币。3月,受害人儿子在英国通过银行卡向对方提供的银行账户进行转账5笔,共计100万元人民币。

12
陌生来电骗局(针对老人)

受害人(七旬,和老伴居住)接到一个自称是“深圳网络中心”的电话。对方称受害人此前在海南三亚开了一个电话卡,一天内发布了12000条募捐的虚假广告,随后对方将电话转到“三亚公安局”。“三亚公安局民警”告知受害人其名下一张工商银行卡内有500多万的诈骗所得,要求其购买一部新的手机并下载了名为“飞鸽”的远程控制软件。此后,受害人按照“三亚公安局民警”要求,将钱转到安全账户用于监管,共计转账70余万元。



来源·深圳商报

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